四川内江5500万区块链资产盗窃案告破！欧科云链链上天眼智慧助警，共筑安全长河
来源：金融界网 2021-04-22 16:23:08
四川省内江市的张某（化名）便是这起事件的受害人。据央视新闻报道，近日，在检查钱包时，张某发现自己的数千枚以太坊不翼而飞。接到报案后，内江市公安局即刻行动，成立6个工作组全力开展案侦工作，四川警方进行14次国际合作，同时，欧科云链OKLink倾力提供人才和技术支持，最终协助警方成功破获案件，为受害人追回资产。
张某的遭遇并非个例——根据公开数据，去年全年，加密货币相关的犯罪资金总额高达19亿美金，个人用户因为缺乏技术团队支持和安全意识，被钓鱼网站、邮件迷惑，丢失个人财产的案件数不胜数。随着加密货币市场行情火热，狗狗币引发流量效应，新的用户持续入场，区块链链上资产安全再次成为“行业焦点”。
数千枚以太坊被盗，链上天眼协助警方高效破案
四川内江的张某是一位加密货币投资者，先后购入了数千枚以太坊（折合人民币5500万元），自己保管私钥。去年9月25日，他发现钱包里的以太坊全被转走了。刚开始他以为是亲友所为，但排查后发现并不是。
接到报案后，内江市公安局成立了六个工作组，全力开展案侦各项工作。为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
为协助警方破案，欧科云链OKLink第一时间提供人才和产品技术支持，为警方提出分析思路，并借助欧科云链链上天眼和区块链浏览器产品，依托区块链链上大数据，7*24小时提供了预警、分析和研判工作。
在欧科云链链上天眼协助下，内江警方星夜兼程，通过嫌疑人现场辨认、远程勘验等方式，确认了犯罪嫌疑人在以太坊链上实施盗窃、转移、兑换、变现五大犯罪过程，并形成了充分证据链，经内江隆昌市人民检察院批准，赴山东成功抓获了利用黑客技术盗币的犯罪嫌疑人谢某某，为受害人张某追回了比特币4.17枚、泰达币47万枚、比特币现金币77枚、洋房3套、奔驰汽车1辆、金银珠宝若干。
案件侦破后，欧科云链收到内江市警方的感谢信。信中，警方大力肯定了欧科云链链上天眼和区块链浏览器在案件侦破中的重要性，并将加强进一步合作，打击数字货币新型犯罪，维护国家金融安全和人民群众财产安全，成为警企合作的优秀典范。
三大功能智慧助警，彰显企业实力担当
尽管此次张某案件顺利告破，但加密货币犯罪事件依然猖獗，甚至有蔓延的姿态。
根据国家区块链漏洞库（CNVD）发布的《2020年区块链安全态势感知报告》，2020年，区块链领域发生的安全事件数量高达555起，相比2019年增长了近240%，这其中诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起——区块链链上资产安全已经成为行业、警方、金融监管等多方共同面临的挑战。
为了响应国家的新基建政策，为链上监管和安全提供技术支撑，欧科云链集团（01499）推出了欧科云链链上天眼。
构建一个垂直领域的区块链应用，技术复杂，投入动辄百万起步，还需打通上下游企业，花费大量的时间和精力。作为核心业务之一，链上天眼得到集团大力支持，发展迅猛，目前已经收集了上亿个地址标签，基于对海量链上数据的分析追踪，推出了交易图谱、地址分析以及链上监控三大功能。
借助“地址分析”功能，在得到案件中的加密货币钱包地址之后，就可以输入钱包地址，得到嫌疑人所持有的赃款钱包地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。
借助链上天眼地址图谱功能，公检法机关和反洗钱机构只需要输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数，就能轻松得到交易的可视化图谱，并借助超1亿地址标签，精准锁定加密货币的线下实体流向。
此外，链上天眼还提供了链上监控功能，执法、司法机关通过“地址监控”和“交易监控”两种方式，既可以锁定可疑地址的资金动态，又可以监控涉黑数字货币的实时流向，保护好人民群众的财产安全。
凭借全球领先的产品和服务，链上天眼在保护用户资产安全、智慧助警、行业自律等方面做出了重要贡献，并已经协助上海、深圳、山东、四川、浙江等多地警方破获了几十起、总资金达几百亿金额的加密货币相关案件。
去年9月，欧科云链还与百度、奇虎、小米等公司共同制定了《区块链行业应用反洗钱标准》，明确了区块链行业应用或平台的基础反洗钱技术安全要求。
凭借过去几年在区块链安全领域的探索，今年3月27日，欧科云链OKLink 斩获了华夏时报“2020 年度金融科技先锋奖”，引领业界。
区块链链上资产安全是“行业命脉”，对于公民资产安全、区块链行业发展、国家金融稳定都具有关键意义。欧科云链OKLink将继续砥砺前行，提高产品和技术服务，建立智慧助警通道，打击加密货币犯罪案件，共建安全长河，保护人民群众的财产安全。
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