去年起诉洗钱犯罪1262人，同比上升78.5% ，人大代表建议:多部门合力“围剿”

近年来，多部门联合“亮剑”，斩断洗钱犯罪“再生血源”，打击力度渐强。

3月9日，最高检发文显示，全国人大代表买世蕊建议，打击洗钱犯罪，保障经济社会高质量发展。

据记者梳理，买世蕊代表从加大惩治力度、强化监督力度、形成多部门合力，以及完善监管、警示公众等方面对检察机关开展反洗钱工作建言献策。

此外，邢界红、丁小兵和与郝旭三位人大代表从普及反洗钱意识、遏制上游犯罪、加大新型洗钱犯罪打击力度等方面发表了看法。

据记者了解，最高检将反洗钱常态化，并严格落实应追诉、尽追诉。在3月8日发布的工作报告中，最高检提及2021年起诉洗钱犯罪1262人，同比上升78.5%。

在深入推进反洗钱进展方面，最高检还联合央行、公安部、国家监察委员会、最高法等部门，对洗钱犯罪组织与行为形成了全方位、宽领域、多层次的打击之势。

作为反洗钱“盟友”之一的央行，对于违反相关规定的行为也始终保持严惩力度。据记者不完全统计，开年以来央行总计开出94张反洗钱罚单，45家银行及相关责任人被处罚，罚款金额合计约5875.87万元。

4位人大代表提出多项建议

3月9日，据最高检官网发布的“全国人大代表关注最高检工作报告（之一）”，全国人大代表、河南省新乡市糖业烟酒有限责任公司党委书记买世蕊认为，打击洗钱犯罪是“各级检察机关牢记‘国之大者’，以检察工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展的生动体现。”

买世蕊代表从4个方面对检察机关展开工作提出了建议。

一是充分发挥检察职能，创新工作机制，与行政监管部门、公安机关等各负其责、相互配合，加大对洗钱犯罪的惩治力度；二是在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加起诉等职能，持续加大对办理洗钱犯罪案件的监督力度；三是加强协调配合，在信息共享、线索移送、会商研讨、追赃挽损等方面，与相关部门开展常态化协作，发挥惩治洗钱违法犯罪的合力；四是强化诉源治理，通过专项调研、提出检察建议等手段，推动完善反洗钱监管措施，警示社会公众，筑牢反洗钱的铜墙铁壁。

除了买世蕊代表外，还有多位人大代表从普及反洗钱意识、遏制上游犯罪、加大新型洗钱犯罪打击力度等方面，对推进反洗钱工作建言献策。

最高检3月8日发布的公告显示，全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红表示，“各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。”对此，邢界红代表希望检察机关认真落实普法责任，结合办理的案件，利用多种方式开展反洗钱宣传、进行警示教育，引导社会公众树立和强化防范、惩治洗钱犯罪意识。

全国人大代表、华润集团怡宝饮料有限公司外部董事丁小兵表示，“检察机关没有就案办案，对于上游犯罪也应追诉、尽追诉，从源头上有力打击了洗钱犯罪。”他认为，检察机关要加强与公安机关等部门沟通配合，在严厉查办上游犯罪的同时，追缴犯罪所得，遏制上游犯罪。

全国人大代表、山西省工商联副主席、蓝顿旭美食品有限公司董事长郝旭建议，司法机关等部门要形成整体合力，用好相关法律法规，严厉打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为，不断加大对洗钱犯罪行为的打击和惩处力度。

多部门联合打击洗钱犯罪

洗钱，是犯罪生长的恶源，严重威胁社会稳定、国家安全。通过推进反洗钱工作，经济金融“毒瘤”才能得以清除。

在3月8日发布的工作报告中，最高检提到2021年协同央行发布典型案例，起诉洗钱犯罪1262人，同比上升78.5%。从严追诉洗钱犯罪，让上游“罪”与“赃”无处遁形。

据记者了解，近年来，检察机关持续加大反洗钱力度。

2021年1月至11月，以洗钱罪起诉案件数同比上升一倍。今年初召开的全国检察长（扩大）会议强调，反洗钱的力度还要再加大，办理上游犯罪案件必须同步审查是否涉嫌并追诉了洗钱犯罪，做到应追诉、尽追诉；审查洗钱犯罪案件时，要求对上游犯罪中相关的涉案财物全面审查，不能局限于移送的犯罪事实。

最高检在打击洗钱犯罪上，遵循双管齐下的方针，既从深度上进一步加强打击力度，又从广度上联合多个部门实施“围剿”，通过强化统筹协作，打出了一套打击洗钱犯罪的组合拳。2021年3月19日，最高检与央行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。

在“曾某洗钱案” 中，最高检准确认定了黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”；在“雷某、李某洗钱案”中准确认定了以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防；在“陈某枝洗钱案”中，准确认定了利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定；在“张某洗钱案”中，开展了“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索；在“林某娜、林某吟等人洗钱案”中，严厉惩治了家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条；在“赵某洗钱案”中，退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据“零口供”定罪。

此外，最高检与央行、公安部、国家监察委员会、最高法等部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

在惩处违反反洗钱相关规定行为方面，央行亦保持高压态势。据记者不完全统计，截至3月8日，央行开年以来共开出94张罚单，45家银行及相关责任人因违反反洗钱等规定被处罚，罚款金额合计约5875.87万元。其中，浙江网商银行及相关责任人被罚金额最多，为2264.5万元；邮储银行(行情601658,诊股)湖南省分行遭处罚的责任人最多，为8位；云南红塔银行收到的罚单最多，为两张。

未来，监管部门在反洗钱方面还将推出哪些方案？落实哪些举措？又将取得哪些成绩？记者将保持关注。