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加密犯罪侦破遇技术难题,欧科云链链上天眼智慧助警追回百亿元资产

来源:金融界网   2021-05-27 10:25:34

近日,随着各项政策的收紧,比特币应声大跌,加密货币市场热潮遭遇降温。

尽管加密货币炒作得到有效管控,但依附于加密货币的原生犯罪活动仍然活跃——就在前几日,DeFi协议PancakeBunny遭遇攻击,被盗走价值300万美金的加密货币。此外,加密货币洗钱活动也屡禁不止,而相关机构缺乏有效反制手段——一位接近银行业的人士告诉《证券时报》记者,“人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统,但反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性,只能预警一部分信息,并不好用。银行面对海量的交易,目前可能更多还是人工监控可疑资金、账户”。

加密犯罪侦破遇技术难题,欧科云链链上天眼智慧助警追回百亿元资产

随着数字货币市场的迅速扩张,加密货币犯罪活动,不仅掣肘了区块链行业的发展,也给国家金融安全带来了风险,威胁着普通民众的财产安全。

近日,欧科云链启动“星途计划”区块链科普全国行,旨在推动社会各界建立对产业的清晰认知。5月26日,欧科云链副总裁Michael出席上海站沙龙,向社会推介集团核心产品“链上天眼”,以“区块链+大数据”预防打击加密犯罪,收获各界认可赞扬。

加密货币犯罪高发,一线侦破机关遇技术瓶颈

近年来,随着区块链产业的迅猛发展,比特币频频登上热搜,越来越多的人参与加密货币市场中。行业迅猛发展的同时,黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等恶性事件也开始“寄居链上”,打着加密货币旗号从事各类违法活动。

根据3月份国家区块链漏洞库(CNVD)发布的《2020年区块链安全态势感知报告》,2020年,区块链领域发生的安全事件数量达555起,其中DeFi安全事件103起、诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起、数字钱包安全事件41起、公链安全事件17起以及其它安全事件16起,相比2019年增长了近240%——去年全年,数字货币相关的犯罪资金总额高达19亿美金,盗币金额达到了5.16亿美金。

加密货币犯罪甚嚣尘上,为一线公检法和反洗钱机关带来了难题。

首先,基于区块链的加密犯罪活动,具有较高的学习认知门槛;此外,由于采用匿名账户体系,加密货币交易具有隐匿性;另外,链上交易网络极其复杂,可借助混币等手段混淆视听,信息汇总困难。

我们的一线机关,无论是公检法机构,还是银行等反洗钱机构,都缺少相关的办案技术和经验。上海一位接近六大行的人士告诉《证券时报》记者,“人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统,一是人工方式,二是系统自动判别,但反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性,只能预警一部分信息,并不好用”。

无论是区块链行业,还是公检法机关、反洗钱机构,都亟需一套先进的区块链反洗钱系统。

欧科云链链上天眼智慧助警,追回百亿元资产

在加密货币犯罪多发、反制技术手段缺失的背景下,以欧科云链链上天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具应运而生,成为相关机关的左膀右臂。

构建一个垂直领域的区块链应用,技术复杂,投入动辄百万起步,还需打通上下游企业,花费大量的时间和精力。

为了响应国家的新基建政策,为链上监管和安全提供技术支撑,港股上市公司欧科云链(01499)推出了欧科云链链上天眼,目前已收集了上亿个地址标签,基于对海量链上数据的分析追踪,推出了地址分析、交易图谱以及链上监控三大功能,并于近日推出了欧科云链“星途计划”系列沙龙,推动社会各界建立对区块链产业的认知。

加密犯罪侦破遇技术难题,欧科云链链上天眼智慧助警追回百亿元资产

5月26日,欧科云链副总裁Michael出席上海站沙龙并指出,“全球数字货币犯罪案件呈现高发态势”,并向外界推介欧科云链的解决方案——链上天眼。欧科云链链上天眼,深度整合了“区块链+大数据”技术,覆盖比特币、泰达币、以太坊等常用币种,依托上亿条地址标签,贴合一线侦查人员的实战业务。自2020年9月起,欧科云链链上天眼成绩显著,已协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等多地警方侦破数字货币犯罪案件,成功追回百亿元资产,收到多地警方的感谢信。

在研发技术、服务行业的同时,欧科云链集团着眼大局,在去年9月与百度、奇虎、小米等公司共同制定了《区块链行业应用反洗钱标准》,明确了区块链行业应用和平台的基础反洗钱技术安全要求。

凭借过去几年在区块链安全领域的探索,今年3月27日,欧科云链OKLink 斩获了华夏时报“2020 年度金融科技先锋奖”,引领业界。

加密犯罪侦破遇技术难题,欧科云链链上天眼智慧助警追回百亿元资产

近日,欧科云链秉承精益求精精神,上线了专业级产品“链上天眼Pro”,能够有效帮助办案人员对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络与交易行为等特点进行快速了解和掌握,挖掘潜在涉案地址,输出结论性报告,智慧助警。

欧科云链链上天眼、Chainalysis等国内外先进区块链大数据工具的推出,为公检法机关和反洗钱机构提供了最锋利、最有效的武器,有效打击了加密犯罪活动,对于区块链行业、金融稳定和群众财产安全具有重要意义。

随着欧科云链链上天眼在全国、乃至全球的广泛应用,建立智慧助警通道,加密资产安全将得到有效改善,区块链技术的潜力将得到进一步释放,持续“出圈”赋能实体经济,为经济生活注入活力。

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