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厅级干部成“黑老大”案:徐长波是期货大佬,被大连银行等追债

来源:证券市场红周刊   2021-04-01 10:25:03

表面上是期货大佬,实际上却是涉黑团伙骨干。近期央视播出的政论专题片《依法重击》报道了大连徐氏家族涉黑案件,其成员徐长波此前频频以“期货大佬”的形象示人,自称累计盈利达十多亿元。其还成立基金、染指上市公司,但都草草收场,并被吉林银行、大连银行等金融机构追债。

“期货大佬”徐长波涉黑

管理资产达数十亿

3月27日,大型政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》第二集《依法重击》在央视播出。片中讲述了涉黑资产超百亿,用权力为杠杆撬动家族企业大肆攫取“黑财”的辽宁大连徐长元涉黑案。整个涉黑组织被查封的房产多达2714套、总面积达43.3万平方米,徐氏家族企业涉黑资产超百亿元!!

据央视报道,徐氏家族由在政府长期担任要职的徐长元提供保护伞,家族成员徐长发(二弟)、徐长波(三弟)、徐长威(四弟)等共同参与。鲜为人知的是,该案还涉及某证券期货业大佬。

图1 徐氏家族犯罪成员结构图

图片来源:大型政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》之《依法重击》

据《红周刊》记者了解,在期货行业,有位知名操盘手、业内大佬“徐长波”与徐氏家族的三弟同名。经记者向多位期货业内的资深人士了解,两者为同一人。

图2 徐长波在2017年的“第三届操盘手大会”上做发言

可供佐证的是,据央视报道,经相关部门调查,徐氏家族以企业作为包装,用企业行为把聚敛的“黑财”合法化。徐氏家族企业包括了期货基金、物流公司、房产开发公司等20多家公司。

公开采访等信息显示,徐长波曾任大连长波物流有限公司董事长。天眼查APP显示,徐长波曾是大连长波物流的股东、法人代表(2016年后退出)。据《依法重击》介绍,这家看似普通的物流公司,是徐氏家族的重要敛财平台。为垄断行业经营、榨取利益,徐家逼迫司机缴纳高额保证金。有的司机没钱,被迫签下高利贷欠条,利滚利欠下徐家高额债务。为催讨债款,徐家兄弟甚至动用了暴力手段。

图3 大连长波物流有限公司

图片来源:大型政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》之《依法重击》

徐长波同时还是一位期货交易者,曾被称为“10年前独创自己一套人工程序化交易系统,08年至今稳定盈利达80多倍”(截至2014年)。

在接受某知名网站专访时,徐长波表示,“我们的特点是开仓满仓,绝不止损。止损就扛着,因为设计的仓量已经按这样的方法非常科学制定了你的仓量。你尽管是满仓,再回撤你也有资金,而且是多品种组合,因此绝不要想止损的事,你就要按照这个策略把这个仓拿住。然后一直拿到下次有指令,没有指令我该睡觉就睡觉,该工作就工作,我根本就不去管。”

2017年底,徐长波以“大连长波集团创始人”的身份出席了宏源期货主办的“2017中国第三届操盘手大会”。徐长波彼时表示,捕捉转折点的逆市操作非常重要;技术分析则要简单有效,均线系统要简洁,就用两根均线看金叉死叉即可,太多了反而会乱。

然而这一观点引起了巨大的争议,彼时有网友嘲讽到,“这位先生不懂技术分析……也不懂交易”,其“不止损”的理念只会误导其他投资人。

涉足“退市大控”债务纠纷

被吉林银行、大连银行起诉

值得注意的是,徐长波巅峰时期掌控的资金规模可谓惊人,总共掌管的资金达数十亿元。据传言,徐长波仅累计盈利就超过10亿元,其中在期货大年的2016年就盈利了4亿元。

其中,有些资金还以产品的形式来运作。徐长波在以往采访中曾透露,其在2016年6月通过华安期货发行了“华安期货长波1号特定多客户资产管理计划”。但相关资料显示,该产品很快在2017年5月就匆匆提前清算;徐长波还亲自操刀了“华物长波东方红九号基金”,且在实盘大赛中有出色表现。但据基金业协会数据显示,华物长波东方红九号同样在2017年4月被提前清算。

此外,徐长波还曾试图涉足上市公司,但最终也是落得一地鸡毛。据最高人民法院在2020年11月发布的消息,因金融借款合同纠纷,吉林银行起诉了长波物流、大连长富瑞华集团、徐长波、徐长威等。

值得注意的是,大连长富瑞华集团是*ST大控(600747.SH)的大股东,而*ST大控在2019年10月被确定退市。对于长富瑞华集团背负的大量债务,除吉林银行提请诉讼外,长富瑞华集团还被信达资产、东方证券(行情600958,诊股)等金融机构追债。

此外,在徐氏涉黑团伙覆灭后,徐长波还被大连银行起诉。法院判定长波物流向大连银行支付本息近3亿元。大连银行曾早早谋划IPO,但2013年IPO终止。其后利空不断:2015年,大连银行时任行长王劲平因受贿罪被审查;大连银行的多个股东也陷入债务和经营困局。譬如,东兆长泰集团持有的1亿股大连银行股份就被法院强行拍卖。

与长城证券(行情002939,诊股)合作开展债权、股权投资

规模或达50亿元

和徐长波有过合作的金融机构还有长城证券(002939.SZ)。天眼查APP显示,长城证券、长波物流等共同出资成立了大连育龙中小企业发展基金(有限合伙)。长波物流的子公司大连育龙中小企业发展基金管理有限公司担任GP。

辽宁地方媒体2015年的通稿显示,大连育龙中小企业发展基金的规模目标达50亿元,其中30亿元开展资金周转业务、20亿元用于债权或股权投资。不过,从工商信息来看,育龙中小企业发展基金(有限合伙)出资最多的项目却投向了一家深圳的房地产开发公司。

2020年12月,法院对徐氏家族涉黑案作出二审判决。徐长元犯组织、领导黑社会性质组织罪、受贿罪等,被判处无期徒刑、剥夺政治权利终身;徐长波也被处以相应的刑罚。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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