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因漏报投诉数据等五项案由 横县农村信用合作联社被罚86.5万元

来源:金融界   2022-07-20 21:22:42

7月20日,中国人民银行南宁中心支行行政处罚信息公开表显示,横县农村信用合作联社因漏报投诉数据、未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范等五项违法违规事实,被监管警告并处罚款86.5万元。另外,相关责任人韦永祥被罚款4.4万元。

横县农村信用合作联社具体违法行为如下:

1.漏报投诉数据;

2.未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范;

3.占压所收纳的个别预算收入;

4.未按规定履行客户身份识别义务;

5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

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