印度央行对合作银行UA征收1000万卢比罚款
来源： 2021-08-25 14:32:21
印度储备银行(RBI)周四表示，已对合作银行(Cooperatieve Rabobank u.a)实施1000万卢比的罚款，原因是其在监管合规方面存在缺陷。
这一处罚是针对违反1949年《银行监管法案》的某些条款以及与“转入储备资金”有关的指示。
印度储备银行表示，根据该行截至2020年3月31日的财务状况，该行进行了一项法定监管评估检查(ISE)。
对与此相关的风险评估报告的审查发现，该公司违反了《银行监管法案》(Banking Regulation Act)的规定和印度储备银行(RBI)发布的指示。
向银行发出了一份说明原因的通知。
“在考虑了银行对通知的回复、个人听证会期间的口头提交以及对银行提交的其他文件的审查后，印度储备银行得出结论，指控违反……印度储备银行在一份声明中说:“该法案的条款和印度储备银行的方向是切实可行的，对该银行实施货币惩罚是合理的。”
在另一份声明中，印度央行表示，由于不遵守2016年《了解你的客户指示》的某些规定，印度加尔各答村金融服务有限公司被处以50万卢比的罚款。
不过，中国央行表示，这些处罚是基于监管合规方面的缺陷，并不打算对银行与客户达成的任何交易或协议的有效性进行宣布。
周三，印度央行对两家合作银行实施了处罚，理由是它们在遵守监管方面存在缺陷。
它对马哈拉施特拉邦艾哈迈达加尔市的艾哈迈达加尔商人合作银行处以130万卢比的罚款，对古吉拉特邦艾哈迈达巴德市的Mahila Vikas合作银行处以20万卢比的罚款。
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