涉嫌洗钱罪和赌博罪！原中江信托董事长裘强拟被终身禁业，去年已被公安部通缉
来源：中国网 2022-04-27 14:23:43
原中江信托董事长裘强拟被终身禁业。
4月25日，江西银保监局披露的行政处罚事先告知书送达公告显示，裘强在担任中江信托（现雪松国际信托股份有限公司）董事长、副董事长期间，该公司存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为，其应负有直接责任。江西银保监局拟对裘强作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。
由于采取直接送达、邮寄送达等方式无法送达告知书，江西银保监局依法向裘强公告送达这份政处罚事先告知书。该局表示，请在该公告发出之日起30日内到江西银保监局局领取，逾期视为送达。
值得一提的是，由于涉嫌洗钱罪和赌博罪，裘强去年已被公安部通缉。
另有接近监管的消息人士向券商中国记者透露，“缉捕裘强一直无果，2021年有数位与之相关的犯罪嫌疑人被捕，甚至包括同期中江信托高管。”
2021年7月，长沙市公安局官网援引公安部通缉令信息系统转发的通缉令（B级）显示，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位和个人，公安部给予以3万元的奖励。
裘强，男，汉族，户籍地址：江西省南昌市东湖区北京西路69号36栋3单元4楼401室，身份证号码：36010219580110003X，香港居民身份证号码：R933543（8），身高170厘米左右，中等身材，江西口音。
裘强曾任江西省清江县昌付公社知青办主任，后一路擢升，先后担任宜春市委部正科级组织员、江西省委农工部副处长、江西省政府办公厅副主任，协助副省长分管商贸和金融工作，2000年-2004年出任江西民政厅副厅长，2004年6月至2018年，裘强一直出任中江信托党委书记和董事长，在此期间还兼任控股子公司国盛证券董事长。
据券商中国记者了解，中江信托的改制发生在裘强掌舵的2010年左右，截至2009年末，江西省财政厅仍持有中江信托83.26%股权。至2010年末，江西省财政厅持有中江信托股权变为45.8%，代表“明天系”的领锐资产等进场。
中江信托的政信业务一度十分凶猛。
券商中国记者查阅历年材料发现，2012年~2014年，用于道路桥梁建设、市政工程的基础产业信托产品在中江信托所有产品类型中名列第一。
2015年，由于部分地方政府财力紧张甚至出现违约，中江信托内部下发过一份《关于暂停债务高风险地区自主管理类政信合作业务的通知》，暂停了一些发展落后省份的政信业务，但这项业务始终位列该司两大重点业务。
2018年以来，经济下行压力加大，长期积累的风险隐患暴露，企业信用违约风险上升，中江信托连续踩雷，触雷项目包含政信项目、工商企业甚至上市公司，项目竟多达两位数。
2018年11月，银保监会发布中江信托股权变更的批复公告。雪松控股受让领锐资产、大连昱辉等合计持有的中江信托71.3005%股权，雪松控股成为中江信托第一大股东。也是在这一年，裘强辞去中江信托董事长职务，但仍然担任公司董事。
年报显示，2018年中将信托全年实现营业收入3.5亿元，较2017年同比下降63.0%，在68家信托公司中排名第55位；实现净利润4700万元，较2017年同比下降72.8%，在68家信托公司排名第59位。
2019年4月22日，雪松控股受让中江信托71.3005%股权完成工商注册变更登记，并于当年6月将中江信托更名为雪松信托，管理层换届也于同期完成。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
随机推荐