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河南警方最新通报!村镇银行取款难案一批嫌犯落网,查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产

来源:金融界   2022-06-18 16:22:13

金融界6月18日消息 “平安许昌”微信公众号6月18日通报,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子道遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

河南村镇银行

河南村镇银行案回顾

4月中旬,河南个别银行取款难的问题逐渐引发关注,彼时多家银行先后发布公告,称因系统升级维护,网上银行、手机银行将暂停服务;亦有媒体报道,一些储户在线下营业网点排队等待取款。

此次涉及的4家村镇银行,共同指向同一个股东——河南新财富集团。据天眼查信息显示,河南新财富集团投资控股有限公司已于2022年2月10日注销,该公司成立于2011年,法定代表人为余泽峰。余泽峰还投资成立了多家机械设备公司、商贸公司,其中一些公司尚存续,一些已注销。

5月18日,银保监会与人民银行持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题,已责成河南银保监局和人民银行郑州中心支行切实履行属地监管职责,密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。

据了解,4家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查。目前4家村镇银行营业网点存取款业务正常开展,凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。银保监会与人民银行将密切配合地方党委政府和相关部门,严惩金融犯罪,依法保护广大金融消费者合法权益。

银保监会与人民银行提醒广大金融消费者,办理金融业务选择正规渠道,不被“高息”“高收益”等虚假宣传误导,不轻易将资金委托给第三方代办,防止上当受骗。

5月20日,银保监会有关部门负责人通气会上表示,河南村镇银行风险事件发生以来,银保监会高度重视,持续关注,责成河南银保监局积极配合地方党委政府做好风险处置工作。这一事件不简单是社会公众和村镇银行间的交易问题,还涉及其他主体和其他复杂的交易结构。这几家村镇银行的大股东河南新财富集团利用第三方平台或通过资金掮客吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,目前公安机关正在侦查。该负责人强调,凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护,广大金融消费者要通过正规渠道办理金融业务。

多位“取款难”储户被赋“红码”

今年,有几家河南的村镇银行出现问题,储户通过线上等方式存在银行的钱出不来了,涉案金额不小。近日,一些到郑州去沟通“取款难”甚至根本没去河南的相关储户,突然发现自己的健康码变红了。

被赋红码意味着什么?它意味着你的出行将极为受限,公共场所去不了,公共交通坐不了。在岛叔看来,被赋红码本身基本就是集中隔离、居家隔离的专用。

更离奇的是,这次储户赋红码非常之“精准”——同行去郑州的,只要你不是这几家村镇银行的储户,健康码就还是绿的;变红的只有相关储户。

有媒体报道称,河南省卫健委一位工作人员表示,从外省抵达河南,赋码工作由“河南省大数据管理局”负责,在省内流动时,赋码工作则由市一级大数据管理局负责,卫健委没有赋码权限。河南省行政审批和政务信息管理局(原大数据管理局)一位工作人员则称,“我确定不是省里赋码,应该是地市赋码”,因为赋码工作为属地管理。

6月15日,河南省行政审批和政务信息管理局一名值班人员称,按照疫情防控政策,“谁赋码谁转码”,该市民应该向郑州的疫情防控指挥部了解赋码和转码问题。“我们这儿进行数据的汇聚和加工,数据的产生并不是我们这儿,可以把我们当成‘全省的大网管’”。

6月16日,媒体致电河南省多个相关职能部门,得到回复为“不知情”或电话无法接通。河南省纪委监委工作人员在电话中表示,近日接到大量关于健康码“非疫情原因赋红码”的举报、投诉,已将相关线索转交河南省卫健委调查,河南省纪委监委暂未就此事单独启动调查。

郑州市纪委监委就“红码”事件启动调查问责程序

6月17日,据清风郑州消息,针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题,郑州市纪委监委启动了调查问责程序,对发现违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》的乱作为,将依规依纪依法严肃处理。

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此外,据央视新闻6月17日报道,河南省疫情防控指挥部要求各地严格执行《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》及健康码赋码转码规则,健康码仅用于疫情防控,服务人民身体健康,绝不允许在国家、省疫情防控指挥部规定的情况以外应用,绝不允许在与疫情防控无关的场景使用,绝不允许超规则增加或删减健康码风险人员数据库。

综合中国基金报、证券时报

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